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व्यापार

दिल्ली: 8000 करोड़ रुपए के मनी लांड्रिंग मामले में दो गिरफ्तार,

मुखौटा कंपनियों (शैल कंपनियों) के खिलाफ अभियान के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के दो व्यापारियों को गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने यह कार्रवाई 8000 करोड़ रुपए के मनी लांड्रिंग व कालाधन रैकेट के खिलाफ अपनी जांच के संबंध में की है। निदेशालय का कहना है कि उसने सुरेंद्र कुमार जैन व विरेंद्र जैन को गिरफ्तार किया। इन्हें एक अदालत में पेश किया गया जिसने इन्हें दस दिन की हिरासत में भेज दिया। आरोप है कि गिरफ्तार जैन बंधु विभिन्न माध्यमों धन की लांड्रिंग कर रहे थे। इस मामले में कम से कम 90 मुखौटा कंपनियां निदेशालय के जांच के दायरे में हैं। निदेशालय ने इनमें से 26 को 62.20 करोड़ रुपए के कोष की कथित लांड्रिंग के लिए चिन्हित किया है।
प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक, यह दोनों कथित तौर पर ग्राहकों से कालाधन लेते थे और मुखौटा कंपनियों के जरिए उसे सफेद में बदल देते थे। ये दोनों इस काम में 26 कंपनियों का इस्तेमाल कर रहे थे। ED ने अपने बयान में कहा, “जांच में पता लगा कि इन कंपनियों के अकाउंट खोलने और बंद करने के बीच 3 माह के कम समय में ही करीब 8000 करोड़ रुपए डेबिट और क्रेडिट किए गए।” यह मामला तब सामने आया जबकि निदेशालय ने पिछले महीने मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की। निदेशालय ने यहां की एक फर्म की 64.70 करोड़ रुपए की संपत्तियों को हाल ही में कुर्क कर दिया था। संदेह है कि यह सारा रैकेट 8000 करोड़ रुपए मूल्य से अधिक का है।
जैन बंधु कालेधन को नकदी में लेते थे, जो किसी मीडिएटर के जरिए आता था। फिर इस रकम को बेनामी कंपनियों की बुक्स में दिखाया जाता था। इसके बाद बैंकिंग चैनल के माध्यम से इसे ब्लैक मनी वाले को वापस कर दिया जाता था। इस काले कारोबार में जैन ब्रदर्स अपना हिस्सा लेते थे।

 

 

सोजन्य ; जनसत्ता फाइल; फोटो

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